公告日期：2024-04-29

江西海源复合材料科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会 2023 年度的工作情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。报告期内，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、第五届监事会第二十六次会议

2023 年 4 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第二十六次会议，审
议通过了如下议案：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、
《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》、《关于 2023 年度至 2024 年上半年
公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》、《关于 2023 年度至 2024 年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》、《关于<2022 年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》、《关于公司管理团队 2023 年度薪酬考核方案的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》、《关于 2023 年度全资子公司日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》、《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》、《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）>的议案》、《关于<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。

2、第五届监事会第二十七次会议

2023 年 5 月 15 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第二十七次会议，审
议通过了如下议案：《关于变更 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件
项目暨签订补充协议的议案》。

3、第五届监事会第二十八次会议

2023 年 8 月 28 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第二十八次会议，审
议通过了如下议案：《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》。

4、第五届监事会第二十九次会议

2023 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第二十九次会议，
审议通过了以下议案：《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

5、第五届监事会第三十次会议

2023 年 12 月 12 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第三十次会议，审
议通过了如下议案：《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。

6、第六届监事会第一次会议

2023 年 12 月 28 日，公司以现场方式召开第六届监事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

上述会议的相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对 2023 年度有关事项的核查及发表的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，依法对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外投资、向特定对象发行股票等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召
开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会决议情况，高级管理人员执行职务情况等公司2023年度的依法运作情况进行了监督。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。