公告日期：2024-09-03

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-057
天山铝业集团股份有限公司

关于公司对全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次对下属全资孙公司 TITANAL-TEC & RESOURCE PTE.
LTD.提供担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、 “公司”或“本公司”） 为东方汇理银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“东方汇理上海分行”）对本公司全资孙公司 TITAN AL-TEC &RESOURCE PTE. LTD.（以下简称“新加坡泰坦”）提供的 9 亿元人民币授信提供连带责任保证担保。

（二）担保审议情况

公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五
次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、
质押担保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际
担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负
债率不超过 70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并
签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 29
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《2023 年第四次临时股东大会决议公告》。

二、担保额度使用情况

截至本次担保行为发生前，新加坡泰坦可用担保额度为 8 亿元，不满足公司为新加坡泰坦东方汇理上海分行 9 亿元人民币授信提供连带责任保证担保，为便于后期业务开展，现将公司下属全资孙公司 MIGHTY SKY INTERNATIONALPTE. LTD.（以下简称“新加坡昊天”）尚未使用的 8 亿元担保额度调剂给新加坡泰坦使用，担保额度调出方新加坡昊天和调入方新加坡泰坦的资产负债率均超过 70%，符合第六届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股东大会关于担保额度调剂使用的规定。

本次担保额度调剂情况如下：

单位：万元

担保 公司名 最近一期 本次调剂 本次调剂 本次调剂 本次调剂
额度 称 资产负债 前担保余 后担保余 前可用担 后可用担
调剂 率 额 额 保额度 保额度

调入 新加坡 100.50% 0 90,000 80,000 160,000
方 泰坦

调出 新加坡 100.00% 0 0 80,000 0

方 昊天

本次担保后，担保额度使用情况如下：

单位：万元

被担保 最近一期 本次担保前被 本次担保后被 剩余担保额 是否关
方 资产负债 担保方担保余 担保方担保余 度 联担保
……
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