公告日期：2024-04-25

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－029
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 2:00

网络投票时间：2024年4月24日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 24 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事、总经理廖海燕女士

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份总
数为 553,019,641 股，占公司股份总数的 74.8127%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 550,610,056 股，
占公司股份总数的 74.4868%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 2,409,585 股，占公司股份
总数的 0.3260%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东13人，代表有表决权的股份数为2,409,685股，占公司总股份的0.3260%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

1.00 《2023 年度报告及摘要》；

表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。

2.00 《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。

3.00 《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。

4.00 《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。

5.00 《2023 年度利润分配方案》；

表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,394,685 股，反对 15,000 股，弃权
0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3775%。

6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；

表决结果：同意551,420,983股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7109%，反对1,598,658股，弃权 0 股。提案获通过。

7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；

表决结果：同意55……
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