公告日期：2024-06-08

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－041
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）
于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于召
开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星期
二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2024 年 6 月 25 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投 票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、 股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二）

7、 出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日（星期二）。在股权
登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议室

二、会议审议事项：

表一 本次股东大会提案编码事例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于董事会提议向下修正西子转债转股价 √

格的提案》

《关于提请股东大会授权董事会办理本次向

2.00 下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的 √

提案》

3.00 《关于董事津贴标准的提案》 √

持有西子转债的股东应当回避表决提案 1.00、提案 2.00。

上述提案 1.00 、提案 2.00 均须以……
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