公告日期：2024-08-06

浙商证券股份有限公司

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能部分募集资金投资项目延期情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
1,110,000,000 元，期限 6 年。截至 2021 年 12 月 30 日止，公司本次发行的募集
资金总额为人民币 1,110,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币10,471,698.11元后实际收到的金额为人民币1,099,528,301.89元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,226,538.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,096,301,763.14 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》（天健验〔2021〕807 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

单位：万元

拟投入募集 累计投入 累计投入 项目原计

项目名称 项目总投资 资金额 金额 进度 划达到可

使用日期

新能源科技制造产业

基地（浙江西子新能 2024 年

源有限公司年产 580 103,215.43 103,000.00 41,638.20 40.97% 12 月 31

台套光热太阳能吸热

器、换热器及导热油 日

换热器、锅炉项目）

补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% -

合 计 111,215.43 111,000.00 49,638.20 - -

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）”的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：

项目名称 计划项目达到可使用 计划项目达到可使用状

状态日期（调整前） 态日期（调整后）

新能源科技制造产业基地（浙江西子

新能源有限公司年产 580 台套光热太 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

阳能吸热器、换热器及导热油换热器、
锅炉项目）

（二）本次募投项目延期的原因

本次募投项目用地分三批取得，期间当地政府按程序分批征收并启动招拍挂，最后……
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