公告日期：2024-10-12

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0097
林州重机集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十六次（临时）会议决定 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00
在公司一楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午
15:00。

（2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日，其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午
9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件 2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 10 月 18 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳
大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 审议《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提 √

供担保的议案》

2.00 审议《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的议 √

案》

上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议、第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过。详情请参阅2024年9月20日、2024年10月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告》、《第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会审议议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

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