公告日期：2024-10-31

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0100
林州重机集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司办公楼会议室以现场
表决的方式召开。

本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-0102）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会

二〇二四年十月三十一日

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