公告日期：2024-07-16

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-051
中化岩土集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会无否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2024年7月15日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定。

2．会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份816,209,220股，占公司有表决权股份总数的45.1914%。其中：

（1）通过现场投票的股东5人，代表股份747,281,273股，占公司有表决权股份总数的41.3750%％。

（2）通过网络投票的股东16人，代表股份68,927,947股，占公司有表决权股份总数的3.8164％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份22,366,974股，占公司有表决权股份总数的1.2384％。通过现场投票的中小股东3人，代表股份16,063,200股，占公司有表决权股份总数的0.8894％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份6,303,774股，占公司有表决权股份总数的0.3490％。

3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

1.01 选举刘明俊先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:812,003,170股。占出席会议所有股东所持股份总数的99.4847％。

中小股东总表决情况：同意股份数:20,660,924股。占出席会议中小股东所持股份总数的92.3725％。

1.02 选举邓明长先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:811,782,870股。占出席会议所有股东所持股份总数的99.4577％。

中小股东总表决情况：同意股份数:20,440,624股。占出席会议中小股东所持股份总数的91.3875％。

1.03 选举连文致先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:811,782,970股。占出席会议所有股东所持股份总数的99.4577％。

中小股东总表决情况：同意股份数:20,440,724股。占出席会议中小股东所持股份总数的91.3880％。

1.04 选举肖兵兵先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:79,546,797股。占出席会议所有股东所持股份总数的9.7459％。

中小股东总表决情况：同意股份数:4,422,624股。占出席会议中小股东所持股份总数的19.7730％。

1.05 选举宋伟民先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:812,941,470股。占出席会议所有股东所持股份总数的99.5996％。

中小股东总表决情况：同意股份数:21,599,224股。占出席会议中小股东所持股份总数的96.5675％。

1.06 选举刘忠池先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:778,667,473股。占出席会议所有股东所持股份总数的95.4005％。

中小股东总表决情况：同意股份数:20,396,418股。占出席会议中小股东所持股份总数的91.1899％。

1.07 选举王浩先生为第五届董事会非独立董……
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