公告日期：2024-08-30

公司章程
中电科普天科技股份有限公司

2024 年 4 月

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事
第二节 监事会
第八章 党的组织
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 涉及军工的特别规定
第十三章 修改章程
第十四章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《广州市商事登记制度改革实施办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省人民政府授权主管部门(以下简称“审批机关”)批准，以发起方式
设 立 ； 在 广 州 市 工 商行 政管 理局 注 册登 记， 取 得营 业执 照， 营 业执照号
440101000006499。

第三条 公司于 2002 年 12 月 16 日经审批机关广州市经济委员会《关于同意设
立广州杰赛科技股份有限公司的批复（穗经[2002]216 号）》批准，设立时发行的股份全部由公司发起人认购，均为内资股。

第四条 公司于 2011 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2011 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第五条 公司注册名称：

中文全称：中电科普天科技股份有限公司

英文名称：CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

第六条 公司住所：广州市花都区迎宾大道 95 号

邮政编码：510801

第七条 公司注册资本为人民币 68,053.3890 万元（陆亿捌仟零伍拾叁万叁仟
捌佰玖拾元）。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司经理（总裁）为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立党的委员会（以下简称“党
委”），党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理（总裁）和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、
董事会秘书以及财务负责人。

第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：致力成为最具竞争力的信息网络建设技术服务及
产品的综合提供商。

第十五条 主营项目类别：软件和信息技术服务业

第十六条 经依法登记，公司的经营范围：

一般经营项目：

计算机应用电子设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；电子元件及组件制造；电子自动化工程安装服务；机电设备安装服务；消防设施工程专业承包；计算机网络系统工程服务；通信系统工程服务；智能卡系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能化安装工程服务；电子设备工程安装服务；工程施工总承包；监控系统工程安装服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；通信线路和设备的安装；印制电路板制造；广播电视接收设备及器材制造（不……
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