公告日期：2024-04-26

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-025
常州千红生化制药股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《召开 2023 年度股东大会的通知议案》，现
就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是 2023 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第
三次会议审议通过了《召开 2023 年度公司股东大会通知的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期与时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00

2. 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午
9:15 至下午 15:00 任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（周五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518 号（详见附件 3）

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2023 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规 √

划的议案》

2.00 《2023 年监事会工作报告的议案》 √

3.00 《2023 年公司财务情况报告的议案》 √

4.00 《2023 年公司年度报告全文及其摘要的议案》 √

5.00 《2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬 √

的议案》

6.00 《利润分配政策及未来三年股东回报规划 √

（2024 年-2026 年）》

7.00 《2023 年度公司利润分配的议案》 √

8.00 《2024 年公司及其控股子公司向银行申请年度 √

授信额度的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议
通过；具体内容详见 公司 2024 年 4 月 26 日登载于指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第三次
会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。