公告日期：2024-04-26

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-018
常州千红生化制药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月
24 日在公司会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司监事、高级
管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议
案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

二、审议并通过了《2023 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议
案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2023 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议案》详见《2023 年度
股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司第五届独立董事宁敖、徐光华、任胜祥向董事会递交了《2023 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。徐光华向董事会递交了 2023 年度审计委员会工作报告。

《独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《2023 年公司财务情况报告的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 276608.14 万元，较上年末同比减少
1.42%；2023 年营业收入 181426.89 万元，较上年同比减少 21.24%；实现归属于
母公司所有者的净利润 18186.07 万元，较去年同期减少 43.77%。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2023 年公司财务情况报告的议案》详见《2023 年度股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议并通过了《2023 年公司年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2023 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同
时刊登于 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第二次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

五、审议并通过了《2024 年公司第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2024年第一季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第二次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

六、审议并通过了《2023 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2023年度ESG报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、审议并通过了《2023 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实
自查情况（表）的议案》

公司董事会认为：根据公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发现内部控制方面重大缺陷也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素；内部控
制规则落实自查表……
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