公告日期：2024-05-18

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-027
常州千红生化制药股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

（二）召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00

（三）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路518 号）

（四）召开方式：现场与网络会议方式

（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）主持人：王耀方董事长

（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

二、会议出席情况

（一）公司目前总股本为 1,279,800,000 股，扣除截至股权登记日 2024 年 5
月 10 日已回购股份 30,000,000 股，具有表决权股份共计 1,249,800,000 股。本次
会议的股东及股东代理人共 29 名，代表股份 501,866,135 股，占公司有表决权股份总额的 40.1557 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 21 名，代表股份 497,049,885 股，占公司有表决权股份总额的 39.7704%；通过网络投票的股东
共 8 名，代表股份 4,816,250 股，占公司有表决权股份总额的 0.3854%。本次会
议中小投资者共 17 名，代表股份 72,865,542 股，占公司有表决权股份总额的5.8302 %。

（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

三、议案审议情况

(一) 《2023 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议案》表决结果为：
同意 501,731,835 股，占有效表决权股份的 99.9732％；

反对 134,300 股，占有效表决权股份的 0.0268％；

弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：

同意 72,731,242 股，占中小股东有效表决权股份的 99.8157％；

反对 134,300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.1843％；

弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。

公司第五届独立董事宁敖、徐光华和任胜祥向公司董事会提交了述职报告，宁敖代表独立董事在本次股东大会上述职。

(二) 《2023 年监事会报告的议案》，表决结果为：

同意 501,738,435 股，占有效表决权股份的 99.9746％；

反对 127,700 股，占有效表决权股份的 0.0254％；

弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：

同意 72,737,842 股，占中小股东有效表决权股份的 99.8247％；

反对 127,700 股，占中小股东有效表决权股份的 0.1753％；

弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。

(三) 《2023 年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：

同意 501,738,435 股，占有效表决权股份的 99.9746％；

反对 127,700 股，占有效表决权股份的 0.0254％；

弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：

同意 72,737,842 股，占中小股东有效表决权股份的 99.8247％；

反对 127,700 股，占中小股东有效表决权股份的 0.1753％；

弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。

(四) 《2023 年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：

同意 501,755,935 股，占有效表决权股份的 99.9780％；

反对 110,200 股，占有效表决权股份的 0.0220％；

弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：

同意 72,755,342 股，占中小股东有效表决权股份的 99.8488％；

反对 110,200 股，占中小股东有效……
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