公告日期：2024-09-13

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-056
宝鼎科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计 149 名，合计持有公司有表决权股份数276,981,654 股，占公司总股份的 67.7976 %；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决
权股份数 274,639,056 股，占公司总股份的 67.2242%；通过网络投票的股东 143名，合计持有公司有表决权股份数 2,342,598 股，占公司总股份的 0.5734%。

（2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计 143 名，合计持有公司有表决权股份数量2,342,598 股，占公司总股份的 0.5734%；通过现场投票的中小投资者股东 0 人，持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东 143 人，持有公司有表决权股份数 2,342,598 股，占公司总股份的0.5734％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 275,378,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4211％；反对 1,586,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5726％；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 739,098 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.5504％；反对 1,586,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7069％；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7428％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 275,326,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4023％；反对 1,600,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5779％；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198％；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 686,998 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.3263％；反对 1,600,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.3301％；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3436％。
根据上述表决结果，该提案获得……
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