公告日期：2024-08-31

江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-039
江苏南方精工股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到本公司副
总经理、董事会秘书史维女士提交的书面辞呈。史维女士因工作变动原因申请辞去 本公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，史维女士 的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，史维女士辞职后仍然在本公司担任副 总经理职务。

在担任本公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，本公 司董事会衷心感谢史维女士在任职期间为本公司发展所作出的贡献。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司需 聘任董事会秘书。现经本公司总经理姜宗成先生提名，本公司于2024年8月30日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，会议 以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案，同意聘任王芳女士为 本公司董事会秘书，任期与本公司第六届董事会任期一致。该议案已经本公司第六 届董事会提名委员会第四次会议审议通过。王芳女士简历详见附件。

王芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并已通过深 圳证券交易所资格备案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的董事会秘书任职资格，其联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号

邮政编码：213164

联系电话：0519-67893573，传真：0519-89810195

联系邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

江苏南方精工股份有限公司

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二四年八月三十日

江苏南方精工股份有限公司

附件：

个人简历

王芳：女，1980年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南
方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任公司董事、人事行政部部长。

截至本日，王芳女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。王芳女
士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。

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