公告日期：2024-08-31

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-031
江苏南方精工股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日通过电 子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。
2、本次会议于2024年8月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告 及摘要的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2024年半年度报告公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，2024年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；

傅利国先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，傅利国先生将不在公司担任任何职务。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名岳国健先生为公司第六届董事会独立董事候选人。岳国健先生自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起履行独立董事职责。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会经审议认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度利润
分配预案》；

根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-700,599.73元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为653,567,590.66元，合并报表中期末未分 配 利 润 为605,032,223.63元。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为605,032,223.63元。

根据2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年中期利润分配授权的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定具体的2024年中期利润分配方案。本次利润分配预案如下：拟以公司现有总股本348,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发……
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