公告日期：2024-08-31

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-041
江苏南方精工股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
决议，现定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
公司现就本次股东大会相关事项发布通知公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间

（1）、现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:00；

（2）、网络投票时间：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年9月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年9月12日

7、出席会议的对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议 √

案》

2.00 《关于独立董事辞职暨补选独 √

立董事的议案》

上述议案已经公司 2024年 8 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届
监事会第八次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 30 日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受……
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