公告日期:2024-05-18
证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2024-036
华油惠博普科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日下午 14:00。
网络投票时间:2024 年 5 月 17 日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 5 月 17
日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人:公司第五届董事会。
5、会议主持人:因董事长潘青女士无法出席,根据会议议程安排,经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东大会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 12 人,代表有表决权股
份 437,477,608 股,占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 32.4814%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人,代表有表决权股份30,111,056 股,占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 2.2357%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人,代表有表决权股份431,351,108股,占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的32.0265%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 8 人,代表有表决权股份 6,126,500 股,占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的0.4549%。
现场会议由董事张中炜先生主持,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:
(一)《2023 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 436,025,208 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6680%;反对 1,452,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3320%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:通过
(二)《2023 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 436,025,208 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6680%;反对 1,452,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3320%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:通过
(三)《2023 年度财务决算报告》
表决情况:同意 436,025,208 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6680%;反对 1,452,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.3320%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:通过
(四)《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意 436,770,208 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8383%;反对 707,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1617%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 29,403,656 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.6507%;反对 707,400 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总……
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