公告日期:2024-08-17
证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2024-053
华油惠博普科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2024 年 8 月 16 日下午 14:30。
网络投票时间:2024 年 8 月 16 日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 8 月 16
日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人:公司第五届董事会。
5、会议主持人:因董事长潘青女士无法出席,根据会议议程安排,经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东大会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 190 人,代表有表决权股
份 516,640,882 股,占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 38.3590%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 187 人,代表有表决权股份31,216,432 股,占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 2.3177%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人,代表有表决权股份508,786,406股,占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的37.7758%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 186 人,代表有表决权股份 7,854,476 股,占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的0.5832%。
现场会议由董事张中炜先生主持,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:
(一)《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》
关联股东长沙水业集团有限公司回避表决。
表决情况:同意 105,255,859 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 96.0529%;反对 4,134,400 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的3.7729%;弃权 190,900 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.1742%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 26,891,132 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.1442%;反对 4,134,400 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.2443%;弃权 190,900 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6115%。
表决结果:通过。
(二)《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》
表决情况:同意 511,548,106 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.0143%;反对 4,810,076 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9310%;弃权 282,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0547%。
表决结果:通过。
(三)《关于向全资子公司香港惠华环球科技有限公司支付注资款的议案》
表决情况:同意 511,670,506 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.0379%;反对 4,654,976 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.9010%;弃权 315,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0610%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
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