公告日期：2024-04-20

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-031
三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会。本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日

7、出席对象：

（1）凡 2024 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于申请银行授信额度的议案》 √

9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √

10.00 《关于制定及修订部分公司制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象的子议案：5

10.01 《公司章程》 √

10.02 《股东大……
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