公告日期:2024-09-04
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-069
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)现场会议召开时间为:2024 年 9 月 3 日(星期二)下午 14:30。
网络投票时间为:2024 年 9 月 3 日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2024 年 9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:2024 年 8 月 27 日
(三)会议召开地点:安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:程诚女士
(六)会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东以外的其他股东,不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共 171 人,代表股份数为 366,575,923 股,
占公司有表决权股份总数的 40.3153%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共 11 人,代表股份数为 358,319,575 股,占公司有表决权股份总
数的 39.4073%;网络投票股东为 160 人,代表股份数为 8,256,348 股,
占公司有表决权股份总数的 0.9080%。
中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表162 人,代表股份 8,257,548 股,占公司表决权股份总数的 0.9081%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议,大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案:
(一)逐项审议通过了《公司关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
1、选举程诚女士为公司第六届董事会非独立董事;
总表决情况:同意 364,159,773 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3409%。
中小股东总表决情况:同意 5,841,398 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.7401%。
2、选举文琼尧女士为公司第六届董事会非独立董事;
总表决情况:同意 363,915,561 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2743%。
中小股东总表决情况:同意 5,597,186 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.7827%。
3、选举汪本法先生为公司第六届董事会非独立董事;
总表决情况:同意 363,915,185 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2742%。
中小股东总表决情况:同意 5,596,810 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.7781%。
4、选举胡鹏女士为公司第六届董事会非独立董事;
总表决情况:同意 363,917,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2747%。
中小股东总表决情况:同意 5,598,896 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.8034%。
5、选举姚迪女士为公司第六届董事会非独立董事;
总表决情况:同意 363,915,118 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2741%
中小股东总表决情况:同意 5,596,743 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.7773%
6、选举徐敏女士为公司第六届董事会非独立董事;
总表决情况:同意 363,917,333 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2748%。
中小股东总表决情况:同意 5,598,958 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.8041%。
上述议案采用累积投票方式选举,以上六位非……
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