公告日期：2024-08-17

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-063
河南通达电缆股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开
职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 8 月 16 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事。公司于2024年8月16日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计总监等相关议案。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

1、非独立董事：马红菊女士（董事长）、史家宝先生（副董事长）、曲洪普先生、张治中先生。

2、独立董事：刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生。

以上董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会委员

1、战略委员会：马红菊女士（召集人）、曲洪普先生及刘余魏先生（独立董事）；

2、提名委员会：毛庆传先生（召集人，独立董事）、刘向宁先生（独立董事）及曲洪普先生组成；

3、薪酬与考核委员会：刘余魏先生（召集人、独立董事）、毛庆传先生（独立董事）及马红菊女士；

4、审计委员会：刘向宁先生（召集人、独立董事）、刘余魏先生（独立董事）及马红菊女士。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，成员如下：

1、股东代表监事：席贤、孙景要

2、职工代表监事：蔡晓贤（监事会主席）

以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计总监情况

1、总经理：曲洪普先生

2、副总经理：张治中先生、史永伟先生、刘志坚先生

3、财务总监：闫文鸽女士

4、董事会秘书：刘志坚先生

5、证券事务代表：张远征女士

6、审计总监：柳明明先生

以上人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

刘志坚先生和张远征女士已取得深圳证券交易董事会秘书任职资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
以上高级管理人员、证券事务代表及审计总监任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、审计总监简历详见本公告附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

（一）董事会秘书刘志坚联系方式

联系地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

办公电话：0379-65107666

传真号码：0379-67512888

电子邮箱：hntddlzqb@163.com

（二）证券事务代表张远征联系方式

联系地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

办公电话：0379-65107666

传真号码：0379-67512888

电子邮箱：hntddlzqb@163……
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