公告日期：2024-06-29

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-037
上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、审计总监、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日
召开了公司第五届第二次职工代表大会，选举张涛涛先生为公司第六届监事会职
工监事。于 2024 年 6 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举了第六届
董事会非独立董事、独立董事、第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司各高级管理人员、聘任公司审计总监、聘任公司证券事务代表等相关议案。现将有关事项公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：王钲霖先生（董事长）、SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生（副
董事长）、沈斌先生

2、独立董事：李剑先生、刘志杰先生

以上五名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，以上人员简历详见
公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

以上董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

（二）董事会专门委员会成员

第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，具体人员设置如下：

审计委员会（3 人）：李剑（主任委员）、SHENGGUI LIU（刘胜贵）、刘志杰；
提名委员会（3 人）：刘志杰（主任委员）、王钲霖、李剑；

薪酬与考核委员会（3 人）：李剑（主任委员）、沈斌、刘志杰；

战略与投资委员会（3 人）：王钲霖（主任委员）、SHENGGUI LIU（刘胜贵）、
刘志杰。

二、公司第六届监事会组成情况

周寅珏女士、马端正先生为公司第六届监事会非职工代表监事，张涛涛先生为公司第六届监事会职工监事。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

以上三名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止，以上人员简历详见
公司于2024 年 6 月 12 日及 2024 年 6月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券日报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）及《关于选举第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2024-031）。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为
失信被执行人的情况。

三、公司聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表情况

1、总裁：王钲霖先生

2、副总裁：杜云波先生、张晓勇先生、侯宁宁先生

3、财务总监：沈斌先生

4、董事会秘书：杜云波先生

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：021-66278702

传 真：021-66278702

电子邮箱：duyunbo@shunhaostock.c……
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