公告日期：2024-04-19

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-007
吉林省集安益盛药业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2024年4月7日向各董事发出，会议于2024年4月17日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2023年度公司实现营业收入853,664,904.92元，同比增长2.85%；实现归属于母公司股东的净利润94,732,729.63元，同比增长14%。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 ， 2023 年度母公司实现净利 润 80,723,163.63元，在提取 10% 法定盈余公积8,072,316.36元后，本年可供股东分配的净利润为72,650,847.27元，加上年初未分配利润846,881,870.12元，减去2023年度派发现金红利16,547,580.00元，报告期末母公司累计未分配利润为902,985,137.39元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币49,642,740.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》……
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