公告日期：2024-04-19

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-012
吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会
第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 。

网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 ， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年年度报告及摘要》 √

2.00 《2023年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023年度监事会工作报告》 √

4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

8.00 《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 √

注：

1、上述议案中议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案的内容详见2024年4月19日公司在《上……
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