公告日期：2024-04-19

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事

组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、

《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，

严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决

议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此

将公司董事会 2023 年度工作情况作如下汇报：

一、2023 年度主要经营指标情况

2023 年度公司实现营业收入 85,366.50 万元，较上年同期增长 2.85%，营业

总成本 77,097.60 万元，较上年同期增长 3.20%，利润总额 11,176.20 万元，较

上年同期增长 10.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,473.27 万元，较上

年同期增长 14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,587.23

万元，较上年同期增长 15.54%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

召开时间 会议名称 审议议案

1、《2022 年年度报告及摘要》。

2、《2022 年度董事会工作报告》。

3、《2022 年度总经理工作报告》。

4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

第八届董事会

2023 年 4 月 17 日 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

第五次会议

6、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

8、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。
9、《关于会计政策变更的议案》。

10、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

第八届董事会

2023 年 4 月 27 日 《2023 年第一季度报告》。

第六次会议

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》。

第八届董事会 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
2023 年 6 月 26 日

第七次会议 案》。

3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。

第八届董事会

2023 年 8 月 24 日 《2023 年半年度报告及摘要》。

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