公告日期:2024-05-11
证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2024-015
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会审议的第5、6、8项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。
一、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2024年5月10日(星期五)下午14:30。
网络投票时间为:2024年5月10日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 10日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点:吉林省集安市文化东路17-20号公司四楼会议室。
3、召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人:吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
5、主持人:董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东7人,拥有及代表的股份为135,087,527股,占公司股份总数的40.8179%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人,拥有及代表的股份为1,860,000股,占公司股份总数的0.5620%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人,拥有及代表的股份为2,872,683股,占公司股份总数的0.8680%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议,北京植德律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。
表决结果:同意 133,227,527 股,占出席会议具有表决权股份比例的98.6231%,反对 1,860,000 股,占出席会议具有表决权股份比例的 1.3769%,弃权 0 股。
(二)审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 133,227,527 股,占出席会议具有表决权股份比例的98.6231%,反对 1,860,000 股,占出席会议具有表决权股份比例的 1.3769%,弃权 0 股。
(三)审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 133,227,527 股,占出席会议具有表决权股份比例的98.6231%,反对 1,860,000 股,占出席会议具有表决权股份比例的 1.3769%,弃权 0 股。
(四)审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:同意 133,227,527 股,占出席会议具有表决权股份比例的98.6231%,反对 1,860,000 股,占出席会议具有表决权股份比例的 1.3769%,弃权 0 股。
(五)审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果:同意 135,029,027 股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9567%,反对 58,500 股,占出席会议具有表决权股份比例的 0.0433%,弃
权 0 股。
中小股东表决情况为:同意 2,814,183 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.9636%,反对 58,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0364%,弃权 0 股。
(六)审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果:同意 133,227,527 股,占出席会议具有表决权股份比例的98.6231%,反对 1,860,000 股,占出席会议具有表决权股份比例的 1.3769%,弃权 0 股。
中小股东表决情况为:同意 1,……
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