公告日期：2024-09-07

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于 2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日以现
场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》

决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》
决定聘任马良先生、林丽莺女士、李永峰先生担任公司副总经理，聘任马良先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决定聘任王晨女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王晨女士的通讯方式如下：

联系地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号

办公电话：021-58135000

办公传真：021-58136000

电子信箱：Chen.wang@bairun.net

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5．审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

决定聘任陈阳光先生担任公司内部审计部门负责人，任期同本届董事会一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决定聘任唐佳杰先生担任公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

唐佳杰先生的通讯方式如下：

联系地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号

办公电话：021-58135000

办公传真：021-58136000

电子信箱：Jiajie.tang@bairun.net

7．审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟设四个专门委员会，分别为：

战略委员会，成员 3 人，由刘晓东先生、潘煜先生、李永峰先生组成，刘晓东先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会，成员 3 人，由潘煜先生、姚毅先生、刘晓东先生组成，潘煜先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会，成员 3 人，由陈伟权先生、潘煜先生、高原先生组成，陈伟权先生担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会，成员 3 人，由姚毅先生、陈伟权先生、马良先生组成，姚毅先生担任主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员任职期限与第六届董事会任期一致。公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二四年九月七日

附件：董事长及拟聘任人员简历

刘晓东 先生：1967 年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
1997 年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经
理。

刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票 425,588,502 股，占总股本 40.56%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。