公告日期:2024-09-07
上海市锦天城律师事务所
关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
法律意见书
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电话:021-20511000 传真:021-20511999
上海市锦天城律师事务所
关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
法律意见书
致:上海百润投资控股集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经本所律师审核,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于
2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上发布《上海百润投资
控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(以下简
议人员、登记方法等予以公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开:现场会议于
2024 年 9 月 6 日下午 14:30 在上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒
店会议室 6 召开;网络投票时间为 2024 年 9 月 6 日,其中,通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
综上,本所律师认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 5 名,代表有表决权的股份 433,284,041 股,占公司股份总数的41.2900%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认,参加网络投票的股东共 128名,代表有表决权的股份 69,843,941 股,占公司股份总数的 6.6558%。
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
(二)出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对股东大会通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果,具体表决结果如下:
1.逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意 502,410,797 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.857……
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