公告日期：2024-09-07

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-058
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日下午 14:30。

（2）网络投票时间为： 2024 年 9 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

（3）股权登记日：2024 年 9 月 3 日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 133 名，代表股份 503,127,982
股，占公司股份总数的 47.9458%。其中出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表股份 433,284,041 股，占公司总股本的 41.2900%；通过网络投票的股东及授
权代表 128 人，代表股份 69,843,941 股，占公司总股本的 6.6558%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大

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会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举刘晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生为第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01 选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 502,410,797，占与会有表决权股份总数的 99.8575%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 69,126,956 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.9732%。

1.02 选举马良先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 502,254,186，占与会有表决权股份总数的 99.8263%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 68,970,345 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.7489%。

1.03 选举李永峰先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 502,535,943，占与会有表决权股份总数的 99.8823%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 69,252,102 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.1523%。

1.04 选举高原先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 502,237,084，占与会有表决权股份总数的 99.8229%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 68,953,243 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.7244%。

（二）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

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会议以累积投票方式选举陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为第六届董事会独立董事。具体表决结果如……
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