公告日期：2024-04-30

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2024-017
浙江步森服饰股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次
会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 4 月 18 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事秦本平先生、穆阳先生、贺小北先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，届时各位独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于公司 2023 年度带强调事项段、持续经营重大不确定性段
落审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及监事会审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年可供分配利润为负，并综合考虑公司未来的资金安排计划
及可持续发展的规划，董事会拟定公司 2023 年利润不分配：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2023 年度公司利润分配预案。具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会、独立董事同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http……
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