公告日期：2024-04-30

浙江步森服饰股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营概况

报告期内，公司全年实现营业收入 144,082,242.84 元，同比上升 4.17%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,104,055.27 元，同比上升 26.07%；每股收益-0.48 元，比上年同期上升 2.04%；总资产 236,666,081.33元,归属于上市公司股东的所有者权益 91,871,819.30 元。

二、公司治理

公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定以及《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。

三、董事会工作回顾

（一）本年度董事会运行情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会。董事会具体召开情况如下：

序号 会议日期 会议届次 会议审议议案

1 2023/3/14 第六届董事会第1.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

二十八次会议

1.《2022 年度董事会工作报告》

2.《2022 年度总经理工作报告》

3.《关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项
说明》

第六届董事会第4.《公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

2 2023/4/27 二十九次会议 5.《2022 年度财务决算报告》

6.《2022 年度利润分配预案》

7.《2022 年度内部控制自我评价报告》

8.《公司 2023 年第一季度报告》

9.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》

10.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

3 2023/8/22 第六届董事会第1.《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
三十次会议

4 2023/10/27第六届董事会第1.《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

三十一次会议

第六届董事会第1.《关于续聘 2023 年度审计机……
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