公告日期：2024-04-30

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-037
贝因美股份有限公司

2023 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,068,804,828.96 元，
母公司报表未分配利润为-146,393,424.50 元，公司实收股本为 1,080,043,333.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届
董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年初母公司未分配利润为
-200,190,581.73 元，2023 年度母公司实现净利润 53,797,157.23 元，截至 2023 年
末母公司可供分配利润-146,393,424.50 元。截至 2023 年末公司合并报表未分配利润为-1,068,804,828.96 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开股东大会。

自2023年1月1日至12月31日，公司累计回购股份数量3,870,00股，累计支付总金额为18,772,544.00元（不含交易费用）。根据现行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

根据公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

2023 年度，公司营业收入较上年基本持平，合并报表累计未弥补亏损-1,068,804,828.96元，未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额的三分之一。公司2023年度暂不满足现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及外部环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，公司2023年度拟不进行利润分配。

公司计划通过清理部分长期亏损的子公司，使用资本公积、盈余公积弥补亏损，对亏损子公司增资等方式让公司尽快满足现金分红的条件，同时公司将进一步优化经营、改善公司业绩，待满足分红条件后尽快提议分红，加强投资者回报。
公司本次利润分配预案符合中国法律和上市公司的相关要求、符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将主要用于弥补亏损、满足日常经营发展需要，保持抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。公司将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。本次利润分配预案与公司经营发展实际情况相匹配。公司应全力改善公司业绩，尽快满足现金分红的条件，待满足条件后尽快提议分红，加强投资者回报。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司监事会同意本议案。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议；

2、第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

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