公告日期：2024-04-30

2023 年度董事会工作报告

在全体股东的支持下，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，以股东利益最大化为原则，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动了公司科学决策和规范运作，维护了公司权益及股东利益。

现将 2023 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2023 年度经营管理情况

2023 年，随着消费者对健康生活、免疫力提升的持续关注，高性价比的乳制品在营养健康领域的消费水平持续提高。虽然新生人口持续下滑，但公司守住了奶粉主业稳定发展基本盘，紧密围绕创始人提出的“坚决做强现有主营业务，但要坚定从奶粉中跳出来”的战略思路，统筹发展健康零辅食、营养品等专业消费品，在研发、生产、销售、管理等方面灵活应对各种内外部挑战。

2023 年公司实现营业收入 25.28 亿元，同比增长 0.76%。实现归属于母公司
股东的净利润 4,745.31 万元，同比扭亏为盈。

二、2023 年度重点工作情况

1、对外投资情况

2023 年 7 月 18 日，第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对贝因
美（天津）科技有限公司增资的议案》《关于投资设立销售子公司的议案》，同意为更好地推进项目建设、满足天津工厂未来发展需求，公司以自有资金对天津工厂进行增资，并在天津设立销售子公司。

2、资产处置情况

昌小水滴新零售有限责任公司的议案》，同意公司降低管理和运营成本，注销宜昌小水滴新零售有限责任公司。

3、股权激励情况

为了进一步完善公司治理结构，实现公司、股东和员工利益的一致性，倡导员工与公司共同持续发展，贯彻共同富裕的理念，调动公司骨干员工工作积极性，
促进各方共同关注公司的长远目标，提高公司行业竞争力，2023 年 8 月 11 日，
第八届董事会第二十四次会议审议通过了《第四期员工持股计划（草案）》及相关议案。

三、完善公司治理，促进规范运作

2023 年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告 83 份。
2、报告期内，公司为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，同时结合公司实际情况，完成了《公司章程》《股东大会议事规则》等九项制度的修订工作。

3、报告期内，董事会持续关注公司业务收入确认的准确性，通过相关检查
及审慎研究，确认将 2021 年相关贸易业务、2022 年至 2023 年 9 月线上流量投
放业务收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，并修正了相关定期报告，从而使公司披露的财务信息更加真实、准确、完整。

4、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。

四、会议的组织召开

2023 年，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会、12 次专门委员会会议。
具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》等六项议案。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过
《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》等二十二项议案。

3、2023 年 7 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的议案》《关于投资设立销售子公司的议案》两项议案。

4、2023 年 8 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过
《关于<贝因美股份有限公司……
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