贝因美:第八届监事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-15
证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-057
贝因美股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席强
赤华先生召集和主持,会议通知于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 5 月 14 日召开,采用通讯方式召开、表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人,实际参与通讯表决的监事 3 人。公司高级
管理人员、董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免第八届监事会第二十一次会议通知时间的议案》。
根据《监事会议事规则》的规定,公司全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于取消续聘会计师事务所的议案》。
因大华会计师事务所(特殊普通合伙)受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚,基于审慎性原则,公司取消续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十一次会议决议;
特此公告。
贝因美股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 15 日
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