贝因美:第九届监事会第三次会议决议公告
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公告日期:2024-08-10
证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-082
贝因美股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席鲍
晨女士召集和主持,会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 8 月 9 日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行
召开、表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管
理人员、董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-084)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 10 日
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