公告日期：2024-09-12

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-093
贝因美股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以公告形
式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（周三）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长谢宏。

6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 295 人，代表股份 212,352,312 股，占上市公司
有效表决权股份总数的 20.8668％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 131,105,871 股，占上市公司有
效表决权股份总数的 12.8831％。

通过网络投票的股东 293 人，代表股份 81,246,441 股，占上市公司有效表决
权股份总数的 7.9837％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 81,247,141 股，占上市公
司有效表决权股份总数的 7.9838％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司有效表
决权股份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 293 人，代表股份 81,246,441 股，占上市公司有效
表决权股份总数的 7.9837％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

议案 1.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 209,497,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6559％；
反对 2,160,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0174％；弃权693,820 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3267％。

中小股东总表决情况：

同意 78,392,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4869％；反对 2,160,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.6592％；弃权 693,820 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8540％。

议案审议通过。

议案 2.00 《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意 209,808,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8022％；
反对 1,886,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8884％；弃权657,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意 78,703,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8694％；反对 1,886,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3220％；弃权 657,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份……
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