公告日期：2024-08-10

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-050
索菲亚家居股份有限公司

关于全资子公司出售参股公司股权并签署

《发行股份购买资产协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州索菲亚投资有限公司（以下简称“索菲亚投资”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署《发行股份购买资产协议》，拟以 76,780.54 万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）293,901,542 股股份（以下简称“标的资产”），并接受国联证券向索菲亚投资发行 68,738,175 股 A 股股份作为对价（以下简称“本次交易”）。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易尚需完成香港联合交易所有关认可及批准、有权国资监管机构批准、国联证券股东大会、A 股和 H 股类别股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册、中国证监会核准证券、期货、基金公司的股东资格及股东变更事宜等审核程序，存在不能获得前述批准、通过风险。公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2024年8月8日，索菲亚投资与国联证券签署《发行股份购买资产协议》，索菲亚投资拟以76,780.54万元的价格向国联证券出售所持民生证券293,901,542股股份，并接受国联证券向索菲亚投资发行68,738,175股A股股份作为对价。本
次交易完成后，如不考虑国联证券募集配套资金的情况，索菲亚投资持有国联证券股份的持股比例为1.26%，实际比例以最终发行情况为准。

（二）本次交易的目的和原因

本次交易前，索菲亚投资持有民生证券 293,901,542 股股份，为民生证券的参股股东。目前证券行业的整合正在加速，公司看好国联证券与民生证券重组后的协同效应，本次交易中，索菲亚投资通过出售所持民生证券股份以获得国联证券发行的 A 股股份作为交易对价，资产的流动性得到加强，有利于优化对外投资资产质量。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2024年8月8日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权并签署<发行股份购买资产协议>的议案》，同意索菲亚投资向国联证券出售标的资产，并与国联证券签署《发行股份购买资产协议》。
本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

1、本次交易获得香港联合交易所有关认可及批准；

2、本次交易经有权国资监管机构批准；

3、本次交易经国联证券股东大会、A 股类别股东大会以及 H 股类别股东大
会批准；

4、本次交易经上交所审核通过；

5、本次交易经中国证监会同意注册；

6、本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜已经中国证监会有关部门核准；

7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

二、交易对方的基本情况

公司名称：国联证券股份有限公司

统一社会信用代码：91320200135914870B

成立时间：1999 年 1 月 8 日

住所：无锡市金融一街 8 号

法定代表人：葛小波

注册资本：283,177.3168 万元人民币

主营业务：经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务等。

主要股东或实际控制人：无锡市国联发展（集团）有限公司为国联证券的控股股东，无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为国联证券的实际控制人。
国联证券与公司、公司控股股东、索菲亚投资不存在关联关系或者其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

国联证券未被列入失信被执行人名单。

国联证券最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。