公告日期:2024-04-30
证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-009
北京清新环境技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通
知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 4 月 28 日在公司七层 703 会议
室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3人,实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席王旭亮女士主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
(四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度合并实现归属于母公司的净利润127,365,346.64元,母公司2023年度净利润-214,932,027.22元,加期初未分配利润2,427,338,585.26元,减去2023年度公司利润分配派发的现金股利143,448,607.90元,故截至2023年末累计可供股东分配的利润2,069,057,950.14元。
公司 2023 年度利润分配方案如下:以公司最新总股本 1,433,976,079 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币(含税),共计派发现金股利 143,397,607.90 元,
剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。若在分配方案披露至实施期间,股本由于股份回购等原因而发生变化时,公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
监事会认为:该方案与公司业绩成长性相匹配,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2023 年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2023 年—2025 年)》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
(五)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我评价
报告》
经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。
(六)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用不恰当的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
(七)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核,监事会认公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项,符合《上……
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