公告日期:2024-04-30
证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-010
北京清新环境技术股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023 年度股东大会
2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第八次会议审议决定召开。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:30 时。
网络投票时间:通过深交所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25,9:30-
11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日上午
9:15 至下午 3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2024 年 5 月 16 日(星期四)
7.出席对象:
(1)于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的提案名称及编码如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年年度报告及摘要 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配的预案 √
6.00 关于公司开展融资租赁业务的议案 √
7.00 关于公司申请银行授信业务的议案 √
8.00 关于公司向银行申请外币借款业务的议案 √
9.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
10.00 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 √
11.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
13.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 √
限制性股票的议案
14.00 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的 √
议案
公司独立董事将在……
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