公告日期：2024-04-30

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-008
北京清新环境技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通
知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日在公司七层 703 会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事8 人，本次董事会会议由董事长邹艾艾先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，2023 年度独立董事述职报
告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报告》
公司总裁李其林先生代表公司经营管理层向董事会汇报了 2023 年度工作情况。
（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度合并实现归属于母公司的净利润127,365,346.64元，母公司2023年度净利润-214,932,027.22元，加期初未分配利润2,427,338,585.26元，减去2023年度公司利润分配派发的现金股利143,448,607.90元，故截至2023年末累计可供股东分配的利润2,069,057,950.14元。

公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司最新总股本 1,433,976,079 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税），共计派发现金股利 143,397,607.90 元，
剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案披露至实施期间，股本由于股份回购等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

董事会认为：该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2023 年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我评价
报告》

董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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