公告日期：2024-04-30

2023 年度独立董事述职报告

（骆建华）

作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人骆建华，出生于 1964 年 6 月，无党派人士，本科，中国国籍，无其他国家或
地区的长期居留权。现任全联环境服务业商会环境政策专家，中节能环境保护股份有限公司独立董事，中山公用事业集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开 14 次董事会、4 次股东大会。本人按时出席董事会会议，认
真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对提交公司董事会审议的 63 项议案均进行了认真审议，均投了赞成票，无提出异议事项，亦没有投出反对票、弃权票的情形。本人出席会议情况如下：

董事会会议情况 股东大会会议情况

召开 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 召开股东大 出席股东
董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 未能亲自出席 会次数 大会次数
次数 次数 次数 次数 次数 董事会会议

14 14 14 0 0 否 4 4

（二）任职董事会专门委员会工作情况

1.董事会薪酬与考核委员会

开了 1 次会议，本人亲自出席会议 1 次，未委托出席，亦未缺席会议。审议了《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2.董事会战略与业务发展委员会

本人担任董事会战略与业务发展委员会委员，2023 年度，公司召开战略与业务发展委员会会议 1 次，本人亲自出席会议 1 次，未委托出席，亦未缺席会议。会议研讨分析环保行业形势，总结 2022 年度公司经营情况以及 2023 年度公司发展规划，切实履行了战略与业务发展委员会委员的责任和义务。

3.董事会提名委员会

本人担任董事会提名委员会委员，2023 年度，公司召开提名委员会会议 2 次，本人
亲自出席会议 2 次，未委托出席，亦未缺席会议。审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议工作情况

2023 年度，未召开独立董事专门会议。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2023 年度，严格按照相关法律法规履行独立董事职责，通过参加公司股东大会，积极与中小股东等投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，解答投资者提出的问题，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（五）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，通过现场会谈、电话、线上会议等多种方式参加公司董事会专门委员会、董事会、股东大会以及实地调研，对公司进行考察，现场工作时间不少于 15 天，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，积极了解公司的经营情况和财务状况，关注企业外部环境及行业市场变化，获悉公司重大事项进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。

在本人履职过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员，高度重视与本人的沟通交流，给予本人积极有效地配合和支持，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。

2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。