公告日期:2024-04-30
北京清新环境技术股份有限公司
2023年度监事会工作报告
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职责和义务,依法行使职权。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下:
一、2023 年度监事会会议情况
2023年度,公司监事会共召开9次会议,审议28项议案,会议情况如下:
1.2023年2月6日,公司召开第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》。
本次会议决议内容于2023年2月7日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.2023年2月23日,公司召开第五届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案(更新稿)的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(更新稿)的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。
本次会议决议内容于2023年2月24日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.2023年3月31日,公司召开第五届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
本次会议决议内容于2023年4月1日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4.2023年4月20日,公司召开第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。
本次会议决议内容于2023年4月21日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5.2023年4月27日,公司召开第五届监事会第三十三次会议,
审议通过了《2022年年度报告及摘要》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配的预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2022年12月31日)的议案》《2023年第一季度报告》。
本次会议决议内容于2023年4月29日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6.2023年5月19日,公司召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
本次会议决议内容于2023年5月20日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.2023 年 8 月 29 日,公司召开第六届监事会第二次会议,
审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次会议决议内容于2023年8月31日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8.2023年10月30日,公司召开第六届监事会第三次会议,审
议通过了《2023年第三季度报告》。
本次会议决议内容于2023年10月31日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9.2023年11月14日,公司召开第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票……
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