公告日期：2024-09-25

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-058
北京清新环境技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十二次会议审议决定召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 15:00 时。

网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 10 月 10 日上午
9:15 至下午 3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 30 日（星期一）

7.出席对象：

（1）于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会表决的提案名称及编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 √

3.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

4.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数
（2）人

4.01 选举周亮女士为第六届董事会非独立董事 √

4.02 选举魏远先生为第六届董事会非独立董事 √

上述提案已经 2024 年 9 月 24 日召开的公司第六届董事会第十二次会议、第六届监
事会第七次会议审议通过，具体内容请详见 2024 年 9 月 25 日公司刊登于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案 1.00 需由股东大会以特别决议通过，应由出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案 4.00 需股东大会采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 2 人。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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