公告日期：2024-09-25

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-053
北京清新环境技术股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

鉴于公司已于 2024 年 2 月 1 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
510,000 股股份回购注销，2024 年 7 月 2 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票 9,587,500 股股份回购注销，合计完成限制性股票 10,097,500 股股份注销，公司
总股本由 1,434,486,079 股变更为 1,424,388,579 股，注册资本由 1,434,486,079 元变更为
1,424,388,579 元。

二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规的相关要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。

修订具体情况如下：

序号 本次修订前 本次修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 1,434,486,079 元。 1,424,388,579 元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 1,434,486,079 股，公司的股本结构为：普 1,424,388,579 股，公司的股本结构为：普
通股 1,434,486,079 股。 通股 1,424,388,579 股。

第一百零三条 董事由股东大会选 第一百零三条 董事由股东大会选
举或更换，并可在任期届满前由股东大 举或更换，并可在任期届满前由股东大
会解除其职务。董事任期三年，任期届满 会解除其职务。董事任期三年，任期届满
可连选连任。 可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。 规章和本章程的规定，履行董事职务。
3 董事可以由总裁（总经理）或者其他 董事可以由总裁（总经理）或者其他
高级管理人员兼任，但兼任总裁（总经 高级管理人员兼任，但兼任总裁（总经
理）或者其他高级管理人员职务的董事 理）或者其他高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事，总计不得 以及由职工代表担任的董事，总计不得
超过公司董事总数的二分之一。 超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会成员中可以有一名职工
代表。董事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生后，直接进入董事会。

第一百六十二条 公司利润分配应 第一百六十二条 公司利润分配应
遵循以下规定： 遵循以下规定：

（一）公司利润分配政策的基本原 （一）公司利润分配政策的基本原
则 则

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