公告日期：2024-08-29

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－033

浙江明牌珠宝股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于 2024 年 8 月 22 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场加通讯方式在公司
召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年半年度报告全文详见公司 2024 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网的
相关公告，公司 2024 年半年度报告摘要同日还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年 1-6 月计提资产减值准备 1,198.60 万元，转回资产减值准备
1,416.73 万元，对应减值损失将增加 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润
218.13 万元；核销应收款项 5.42 万元，对 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利
润无影响。本次计提资产减值准备及核销资产，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审计委员会对该事项进行审查并作了合理性说明，
公司监事会对该事项进行审议并发表了同意的审核意见。详见同日披露于巨潮资讯网《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据生产经营需要，公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保，担保额度不超过人民币 20 亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在最高限额内可偱环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

4.1 关于选举虞阿五为第六届董事会非独立董事的议案

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。

4.2 关于选举虞豪华为第六届董事会非独立董事的议案

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。

4.3 关于选举尹阿庚为第六届董事会非独立董事的议案

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。

4.4 关于选举尹尚良为第六届董事会非独立董事的议案

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。

以上非独立董事候选人简介附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第六届董事会非独立董事任期三年，经股东大会审议通过之日起计算。

该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，非独立董事的选举将采用累积投票制表决。

五、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

5.1 关于选举吕岩为第六届董事会独立董事的议案

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。

5.2 关于选举林明波为第六届董事会独立董事的议案

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。

5.3 关于选举潘志坚为第六届董事会独立董事的议案

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。

以上独立董事候选人简介附后。截至本公告日潘志坚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董……
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