公告日期:2024-04-30
广东群兴玩具股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度,公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定,本着对全体股东负责的态度,持续提升公司治理水平,严格执行股东大会各项决议,确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守,认真履行股东赋予的职责,有效维护了公司和公司股东的合法权益。
一、公司经营情况
2023 年,公司实现营业收入为 62,283,031.07 元,归属于上市公司股东的净
利润为 9,171,479.63 元,基本每股收益为 0.02 元/股。截至 2023 年 12 月 31
日,公司总资产为 907,152,608.82 元,归属于上市公司股东的所有者权益为814,908,779.66 元。
二、2023 年度经营管理回顾
报告期内,公司管理层在董事会的领导下,围绕公司年度经营与管理目标稳健经营,经营业绩得到了全面改善。
(一)健全和完善各项内部控制体系、提升规范化运作水平
公司全面梳理和健全了内部控制机制,进一步规范公司治理和三会运作机制,不断优化公司法人治理结构。组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务人员和其他相关人员深入学习《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求并落实执行,全面加强内部管理,建立内部控制体系,强化合规意识,规范公司运行,依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
公司董事会要求财务管理部严格按照《企业会计准则》和《财务报告管理制度》执行,认真严谨地履行职责,保证财务数据的完整性和准确性。
(二)认真贯彻发展战略,聚焦主营业务转型升级
报告期内,公司积极开拓新业务、寻求新的利润增长点,公司酒类销售品种不断增加,新开拓的销售区域销售份额不断扩大,新的发展战略已初见成效。
(三)加强子公司的经营管理,优化资源配置
报告期内,公司全面加强对子公司的管控,进一步聚焦主营业务,同时挖掘
内生潜力,有效整合资源, 优化业务结构,重点向科技型产业倾斜。
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析及第四节公司治理”章节。
三、董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况及决议内容
报告期内,公司共召开董事会会议 7 次,审议议案 45 项。董事会会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议具体情况如下:
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》;
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》;
3、审议通过《2022 年度总经理工作报告》;
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》;
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》;
6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报
告》;
五届三次董事会会议 2023 年 04 月 27 日 7、审议通过《董事会关于 2022 年度证券投资情
况的专项说明》;
8、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》;
……
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