公告日期：2024-11-13

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-041
福建省闽发铝业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间： 2024 年 11 月 12 日上午 10：00

2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日
9:15- 15:00 期间的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：江宇先生主持会议

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 270 人，代表
有表决权的股份总数为 458,000,946 股，占公司有表决权总股份 938,630,183股的 48.7946%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 453,180,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 48.2810%。
3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）265 人，代表有表决权的股
份总数为 4,820,800 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.5136%。
4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案

表决结果：同意 456,826,746 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.7436%；反对 911,500 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1990%；弃权 262,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0574%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 3,646,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.6430％；反对 911,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9077％；弃权 262,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4493％。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案

表决结果：103,284,163 股回避；同意 353,657,183 股，占出席会议所有股
东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.7013%；反对 807,900 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.2275%；弃权 252,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0712%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 3,761,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 78.0202％；反对 807,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7400％；弃权 252,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2398％。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

表决结果：同意 457,044,846 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.7912%；反对 700,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所……
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