公告日期：2024-08-10

山东圣阳电源股份有限公司

2024年第二次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有
关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日下午以
通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第七次会议的相关事项进行了审议，并发表意见如下：

经审阅公司购置研发用办公房产暨关联交易的相关资料，我们认为，公司在济南购置办公房产用于济南研发中心科研办公，符合公司战略规划和未来经营发展需求，本次交易价格依据评估价值确定，与市场价格不存在明显差异，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞
2024 年 8 月 8 日

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