公告日期：2024-08-10

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-029
山 东圣阳电源股份有 限公 司

关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易概述

为满足山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展需要，提升公司研发实力，加大人才吸引力度，公司拟以自有资金向济南福春置业有限公司（以下简称“福春置业”）购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积703.26 ㎡，购房总价款 9,986,292 元。

福春置业与公司同受山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审议程序

2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本信息

企业名称：济南福春置业有限公司

统一信用代码：91370112MA3NU91J38

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东省济南市历城区文苑街 101 号唐冶街道办事处院内 255 室

法定代表人：李晓丹

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2018 年 12 月 18 日

主营业务：房地产开发；房屋租赁（不含融资性租赁）；房地产营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况

福春置业于 2018 年 12 月在济南注册成立，注册资本为人民币 2000 万元，为济南
四季春天置业有限公司的全资子公司。自成立以来，福春置业打造国泰唐坊项目，并于2022 年 7 月竣工。国泰唐坊位于山东自由贸易试验区济南片区唐冶核心区文苑街与唐冶中路交汇处，占地面积约 34 亩，建筑面积约 5.3 万平方米，包含办公写字楼、沿街商业等。

3、最近一年及一期主要财务数据

截至2023年12月31日，经审计的总资产34,571.43万元，净资产2,570.05万元；2023年度，营业收入7,351.60万元，净利润85.26万元。截至2024年6月30日，未经审计的总资产35,501.99万元，净资产2,575.01万元。

4、股权结构

济南四季春天置业有限公司（以下简称“四季春天”）持有福春置业 100%股份。

5、关联关系

福春置业为四季春天的全资子公司，山东国泰实业有限公司持有四季春天 51%股份，
国泰租赁有限公司持有四季春天 49%股份，山东国泰实业有限公司与国泰租赁有限公司分别为山东国惠的全资子公司、控股子公司，福春置业与公司同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，福春置业为公司的关联方。

6、经查询，福春置业不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：国泰唐坊 4 号楼 101

2、建筑面积：本次拟购置房产面积为 703.26 ㎡，包括地下一层和地上三层。

3、房产位置：山东省济南市历城区唐冶中路与文苑街路口

4、标的状态：目前项目已完成建设，可随时交付使用。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该项资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公允的定价原则，交易……
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