公告日期：2024-08-24

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-035
山东圣阳电源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决
议，公司定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1.本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的
表决单独计票。

6.股权登记日：2024 年 9 月 3 日（星期二）

7.出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8.现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号。

二、会议审议事项

本次股东大会议案编码：

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √

本议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年8 月24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请
仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式……
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